Рекомендуем попробовать наш телеграм бот для обмена.

Мошенничество при ICO: 10 ярких признаков обманного токенсейла. Часть 1.

В криптовалютных проектах имеется возможность привлечения инвесторских средств, нужных для реализации финансового проекта на блокчейне. Однако, многие аспекты позволяют аферистам совершать мошенничество при ICO.

Важно понимать основные признаки обманного токенсейла, чтобы грамотно минимизировать вероятные опасности, связанные с кражей денег. Да, на перспективных ICO можно зарабатывать солидные деньги, поэтому данная сфера привлекает разнообразных злоумышленников. 

Создавая фейковые предложения, они стремятся похищать средства инвесторов. К счастью есть некоторые признаки, свойственные первичным продажам цифровых токенов, организуемых с преступными намерениями. 

Рассмотрим главные моменты, помогающие определить мошенничество при ICO. Информация непременно должна изучаться новичками, имеющими желание заработать на инвестициях в криптовалюту. 

Актуальность проблемы с мошенничеством при первичной распродаже токенов

Для людей, предпочитающих выгодно вкладывать средства, с 2017-го стал доступен новый формат инвестиционных инструментов – ICO – первичное размещение токенов на продажу. Его могли использовать фактически все пользователи, располагающие некоторым капиталом. 

Поскольку данное направление даже сегодня остаётся малопонятным, образовалась замечательная база для различного рода мошенничеств. Начали практически еженедельно появляться блокчейн-проекты, разработчики которых стали всё активнее привлекать деньги через токенсейлы. 

Сейчас появление новых схем (STO, IEO, SCO) усложнило жизнь аферистам. Появляются и внедряются инновационные механизмы контроля, хотя попытки запуска той или иной схемы мошенничества при ICO не прекращаются. Текущий уровень аферистских процедур во время токенсейлов сократился до уровня 46,3% и вероятно будет сокращаться далее. 

Интересно видеть динамику, отображающую интенсивность «работы» мошенников:
– 2017 год – до 90,2%;
– 2018 год – примерно 82,7%; 
– 2019 год – около 74%;
– 2020 год – чуть менее 67%;
– 2021 год – почти 55,1%;
– 2022 год – не больше 46,3%. 

Заметно чёткое сокращение негативной тенденции, хотя остаётся значительный риск вложения денег в проект аферистов. Также присутствует опасность утраты имеющегося капитала на бесперспективных блокчейн-системах. 

Это отдельный вопрос, который должен также учитываться. Иногда невозможно чётко разграничить мошенничество при ICO и банальный неуспех идеи разработчиков. В любом случае требуется досконально изучить минимум 10 базовых признаков, указывающих на аферистский токенсейл. 

Они с большой долей вероятности помогут сохранить собственные деньги и не попасться на уловки злоумышленников.

10 ярких признаков обманного токенсейла

Не всегда даже специалистам удаётся раскрывать обманные схемы при ICO криптовалют. Но следующие 10 особенностей непременно помогут всем участникам первичной распродажи токенов выявить сомнительные, неперспективные или вовсе мошеннические проекты.

1. Нестыковки, отсутствие официальных доказательств в документах к первичной продаже токенов

Активность действий аферистов и их большое количество заставляют смотреть на рынок криптовалют иначе. Новичкам, перегруженным негативными новостями, видны лишь одни схемы мошенничества в ICO. Данная ситуация совсем нелогичная, ведь недопустимо такое рассмотрение новых систем, основанных на блокчейне. 

Первый эффективный приём для вычисления скам-предложений – это внимательно изучать предложение разработчиков. Мошенники не делают качественно сформированных заявок, не отображают детали запланированных идей. Если скрупулёзно изучать все пункты, то возможно определить степень перспективности, реальности и порядочности стартапа. 

Когда опыт работы с криптосистемами небольшой, целесообразно начинать инвестирование в известные цифровые монеты, присутствующие на рынке децентрализованных активов. Так накопятся навыки и нужные знания, позволяющие собирать прибыльный криптопортфель. Потом следует постепенно переходить на токены молодых блокчейн-проектов.

Пользователям предлагаются сейчас разные рейтинги и сайты со статистическими выкладками. Они отображают якобы реальную популярность конкретного ICO, присуждая им оценки, призванные показать спам, нормальный проект или супервыгодное предложение. 

Здесь попадаются многие новички, доверяющие любой информации из интернета. В 68,32% такие данные необъективные из-за желания их авторов заработать на разных партнёрках и операциях с токенами. Также их аналитики могут просто быть неквалифицированными, что ведёт к ошибочным прогнозам. 

В любом случае интересующимся заработком на первичных распродажах токенов нужно развивать собственные навыки и умения. Они должны помогать в распознании обмана, где наличествуют признаки мошенничества при ICO. Явный SCAM относительно легко выявить.

2. Некачественный сайт блокчейн-проекта

Теперь трудно найти качественный бизнес, никак не представленный в интернете. Данный принцип особенно относится к такой инновационной технологии, как блокчейн. 

Учитывая этот факт, мошенникам всё же удаётся «ловить» простых пользователей на простенькие сайты. Пример – известные СКАМы – Referpay и EthBay. Это копии легальных проектов, на которых предлагалось выгодное сотрудничество на стадиях ICO. Мошенники просто внесли тонкие изменения в имени домена и изменили счета криптовалютных кошельков. 

Сайты уже становятся важным элементом бизнес-проекта, однако, аферистам некогда готовить качественные ресурсы. Типичная их стратегия – использовать оформление настоящих блокчейн-проектов. Корректировки есть, но большинству инвесторов они незаметны. Требуется внимательность.

Важно! В современных условиях формирование красивого сайта не является проблемой. Интересный ресурс, предлагающий токены уникальной системы – это не признак качества и перспективности. Только внимательное изучение площадки позволит выяснить подозрительные моменты. Они дают логичный повод усомниться в инвестировании на этом проекте!

3. Фейковые профили разработчиков

Практически этот признак является продолжением предыдущего. Люди, которые посещают проект, должны узнавать полную информацию о разработчиках. Каждый участник криптовалютной системы – это настоящий человек! 

Такие специалисты не скрываются и сведения о них доступны.
Почти всегда мошенничество при ICO сопровождается 2-мя особенностями – аферисты копируют и публикуют фото знаменитых в сфере криптографии людей. Так они стараются повысить «статус» своего предложения. Данный принцип удаётся. Неопытные новички верят в такой фейк!

Инвесторам, желающим заработать на ICO, следует анализировать каждое предложение. Исследовать нужно такие аспекты:
– люди, заявленные в профилях, не существуют;
– команда включает специалистов, опыт которых вызывает сомнение;
– указывается команда, которая присоединится к разработке блокчейна на поздней стадии;
– нет каких-то сведений о членах команды. Обязательно такие люди должны присутствовать в соцсетях, даже если работа «секретная».

Наверное, самым очевидным признаком мошенничества должно является отсутствие информации об участнике разработки проекта. Сейчас блокчейн-технология – это не секрет. Соучастием в таких делах стоит гордиться.

Хороший пример тут всплывает из интернета – каждый профессионал создаёт аккаунт в Linkedin. Это социальная сеть, где вращаются профессионалы своего дела и они всегда на связи. Соответственно, выявить обманные ICO несложно, исследуя нужные сведения.

4. Сомнительная white paper 

Большая часть инвесторов не знает, что под названием «White Paper» сокрыта очень важная часть инвестиционного бизнеса в криптовалютной отрасли. Доходы вкладчиков огромны, если они понимают суть того токена, на котором они хотят заработать.

Завлекательных моментов видно – яркие предложения, максимальные проценты и проч. Разумеется, сюда многие уйдут, не стараясь изучить информацию. Эта нить из фейковой White Paper обязательно кончается убытками.

Совет! Когда в White Paper нет сроков и обильным фактором присутствуют обрывки цифр или сумм денег, нужно уходить! Никогда отсутствие деталей не даст выгоды!

5. Сокрытие программных деталей

Снова возникает проблема скрытности, когда нет доступа к разрабатываемой кодировке либо к сопутствующим программам. Это относительный признак, что реализуется мошенничество при ICO.

Невозможно найти в общем доступе программных продуктов, блокчейна или разрабатываемого компанией кода. Сейчас модно задействовать репозитории типа GitHub или иные аналогичные сервисы. Разработчики пользуются этим способом, чтобы общаться, ведь часто команда состоит из специалистов, работающих удалённо.  

Из-за этого в проекте репозиторий часто открыт, поэтому нетрудно прослеживать прогресс в работе над криптографическим кодом. Да, могут иногда скрывать от публичного просмотра исходный код в разработке. Однако, в таких ситуациях всегда создают β-версию, которую предполагается дорабатывать. И хотя бы она должна быть доступна.

Остальные 5 пунктов мы рассмотрим в нашем материале на следующей недели, ожидайте обновления нашего новостного раздела, друзья.

Партнеры